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Bienvenido al trámite de Investigación para determinar situaciones de control o de grupo empresarial
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Sociedades que forman parte de la situación de control por el articulo 260,261 del código de comercio y el articulo 30 y 28 de la ley 222 de 1995.
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NORMATIVA
Declaratoria de la situación de control y/o grupo empresarial
Descripción general
 
Investigaciones administrativas tendientes a determinar la existencia de una situación de control o grupo empresarial.
 
Requisitos
  • Acreditación del interés jurídico: Relación o motivación que tiene el interesado con las sociedades objeto de investigación.

  • Información societaria básica: Nombre de las sociedades posiblemente vinculadas e identificación de las mismas.

  • Presentación de los hechos por los cuales considera que existe una situación de control o de grupo empresarial.

 
Normatividad
  • Artículos 260 y 261 del Código de Comercio

  • Artículos 28, 30 y 86  numeral 3º de la Ley 222 de 1995

Procedimiento general del trámite

Los interesados que acrediten un interés jurídico presentarán una solicitud aportando la información básica de las sociedades. El Grupo de Conglomerados realizará las diligencias preliminares para verificar si existen elementos para iniciar formalmente una investigación administrativa y formular cargos. En caso contrario se informa al peticionario sobre el archivo de la actuación. Si se abre investigación se continúa con las etapas indicadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Formulación de cargos, recepción de cargos, práctica de pruebas, alegatos de conclusión, decisión de fondo y recursos.
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